Die Pandora-Papers enthüllen die Offshore-Bestände des ukrainischen Präsidenten und seines inneren Kreises 03.04.2022 19:34
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kam mit dem Versprechen
an die Macht, das osteuropäische Land zu sanieren, doch die Pandora-Papers enthüllen, dass er und sein enger Kreis von einem Netzwerk von Offshore-Firmen profitierten, von denen einige teure Immobilien in London besaßen.
- Selenskyj und seine Partner in der
Komödienproduktion besaßen ein Netz von Offshore-Gesellschaften mit Sitz auf
den Britischen Jungferninseln sowie auf Zypern und in Belize, die mit ihren
Geschäften in Verbindung standen.
- Selenskyjs derzeitiger Chefberater, Serhiy
Shefir, sowie der Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes waren Teil dieses
Offshore-Netzwerks.
- Shefir und ein weiterer Geschäftspartner
nutzten Offshore-Firmen, um teure Immobilien in London zu kaufen.
- Etwa zum Zeitpunkt seiner Wahl 2019 übergab Selenskyj
seine Anteile an einer wichtigen Offshore-Firma an Shefir, aber die beiden
scheinen eine Vereinbarung getroffen zu haben, damit Selenskyjs Familie
weiterhin Geld aus der Offshore-Firma erhält.
Der Schauspieler Selenskyj
stürmte 2019 auf einer Welle der öffentlichen Wut gegen die politische Klasse
des Landes ins Präsidentenamt, darunter auch gegen frühere Politiker, die ihren
Reichtum über geheime Firmen im Ausland versteckten. Nun belegen
durchgesickerte Dokumente, dass Selenskyj und sein engster Kreis über ein
eigenes Netzwerk von Offshore-Firmen verfügten. Zwei davon, die den Partnern
des Präsidenten gehören, wurden zum Kauf teurer Immobilien in London genutzt. Die
Enthüllungen stammen aus Dokumenten in den Pandora-Papers, Millionen von
Dateien von 14 Offshore-Dienstleistern, die dem Internationalen Konsortium
investigativer Journalisten zugespielt und mit Partnern in aller Welt, darunter
auch dem ›Organized Crime and Corruption Reporting Project‹ ›OCCRP‹,
geteilt wurden.
Diese zeigen, dass Selenskyj
und seine Partner in der Fernsehproduktionsfirma Kvartal 95 ein Netzwerk von
Offshore-Firmen aufbauten, das mindestens bis 2012 zurückreicht, dem Jahr, in
dem das Unternehmen begann, regelmäßig Inhalte für Fernsehsender zu
produzieren, die Ihor Kolomojskyj gehören, einem Oligarchen, der von Vorwürfen eines milliardenschweren
Betrugs verfolgt wird. [Kolomojskyj war bis Ende 2016 Hauptgesellschafter der
verstaatlichten PrivatBank und von März 2014 bis März 2015 Gouverneur der
Oblast Dnipropetrowsk; er gehört seit 2006 zu den reichsten Ukrainern; sein
geschätztes Vermögen lag 2011 bei 3 bis 6,5 Mrd., heute bei 1 Milliarde USD.
Anmerk. Red.] Die
Ableger wurden von Selenskyj-Mitarbeitern auch dazu genutzt, drei erstklassige
Immobilien im Zentrum Londons zu erwerben und zu besitzen. Aus den Dokumenten geht
ferner hervor, dass er kurz vor seiner Wahl seinen Anteil an einer wichtigen
Offshore-Gesellschaft, der auf den Britischen Jungferninseln registrierten
Maltex Multicapital Corp., an seinen Geschäftspartner, bald sein wichtigster
Berater, verschenkt hat. Und obwohl er
seine Anteile abgab, zeigen die Dokumente, dass bald eine Vereinbarung
getroffen wurde, die es dem Offshore-Unternehmen ermöglichen würde, weiterhin
Dividenden an ein Unternehmen zu zahlen, das jetzt seiner Frau gehört.
Der seit den 2000er Jahren
bekannte Komiker und Schauspieler Selenskyj begann seinen politischen Aufstieg
einige Jahre nachdem er die Hauptrolle in der politischen Satire ›Diener
des Volkes‹ übernommen hatte, die seit 2015 auf dem Sender des
Oligarchen ausgestrahlt wird. In der Show spielte Selenskyj einen bescheidenen
Geschichtslehrer, dessen Anti-Korruptions-Tiraden im Unterricht von einem
Schüler gefilmt werden, sich im Internet verbreiten und ihm ein nationales Amt
einbringen. In einem Fall, in dem das Leben die Kunst imitiert, gewann Selenskyj
nur dreieinhalb Jahre nach dem Start der Show mit mehr als 73 % der Stimmen das
ukrainische Präsidentenamt. Er profitierte von der weit verbreiteten
öffentlichen Wut über die Korruption, aber sein Wahlkampf 2019 wurde von Zweifeln
an seiner Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Korruption überschattet, da seine
Kampagne von Medien unterstützt wurde, die Kolomojskyj gehören; und dieser wird
beschuldigt, 5,5 Milliarden US-Dollar aus seiner eigenen Bank gestohlen und zusammen mit seinem Partner Hennadiy
Boholiubov ins Ausland geschafft zu haben. In der Hitze des Wahlkampfs
veröffentlichte ein politischer Verbündeter des amtierenden Präsidenten Poroschenko,
Wolodymyr Ariev, auf Facebook eine Tabelle, aus der hervorgehen soll, dass Selenskyj
und seine Partner in der Fernsehproduktion Nutznießer eines Netzes von
Offshore-Firmen sind, die angeblich 41 Millionen US-$ von Kolomojskyjs Privatbank erhalten haben. Ariev
hat jedoch keine Beweise vorgelegt, und seine Anschuldigungen wurden daher nie
bewiesen. Die Pandora-Papiere zeigen aber, dass zumindest einige der Details
dieses angeblichen Plans der Realität entsprechen. Die durchgesickerten
Dokumente enthalten Informationen über 10 Unternehmen des Netzwerks, die den in
Arievs Diagramm beschriebenen Strukturen entsprechen.
Offshore 95: Die Finanzgeheimnisse von Präsident Selenskyj
Die neuen Dokumente zeigen, dass ein Teil des Netzwerks mit Hilfe von
Fidelity Corporate Services verwaltet wurde, einer Offshore-Beratungsfirma, die
eine von 14 Firmen war, deren Dokumente Teil des Pandora-Papier-Lecks sind. Aus
den Dokumenten geht hervor, dass, Selenskyj und seine Partner, wie bereits
angemerkt, Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, in Belize und
auf Zypern nutzten. Zwei von Selenskyjs Partnern im Offshore-Netzwerk, die auch
an seiner Fernsehproduktionsfirma beteiligt waren, bekleiden heute einflußreiche
Positionen. Serhiy Shefir ist, wie gesagt, Selenskyjs wichtigster Berater, während Ivan
Bakanov den Sicherheitsdienst der Ukraine leitet. Diese mächtigen Positionen
sind auch mit Risiken verbunden. Shefir entkam nur knapp einem offensichtlichen
Attentat, als am 22. September 21 außerhalb von Kiew auf sein Auto geschossen
wurde. Er blieb unverletzt, aber sein Fahrer wurde verwundet. Selenskyj hat
wiederholt versprochen, die Oligarchen zu zügeln.
Am Tag nach dem Attentat
auf Shefir verabschiedete das Parlament des Landes einen Gesetzesentwurf, der
die Einrichtung eines Oligarchenregisters vorsieht und sie von der Finanzierung
politischer Parteien oder der Beteiligung an Privatisierungen ausschließt. Selenskyj
sagte, dass das Attentat auf Shefir eine harte Reaktion hervorrufen und seinen
Kampf gegen die Besitzstandswahrung nicht beeinflussen werde, während sein
Sprecher eine Stellungnahme ablehnte; Shefir und Bakanov reagierten nicht auf
Fragen. Shefirs Bruder Borys, der Miteigentümer der Maltex Multicapital Corp.
ist, sagte, er sei zwar ein Eigentümer, wisse aber nichts über die Einzelheiten
der Offshore-Vereinbarung, die weitgehend das Werk des heutigen Chefs des
ukrainischen Sicherheitsdienstes, Bakanow, sei. »Bakanow», so Borys Shefir, «war
unser Finanzdirektor, er hat die Finanzpläne unseres Unternehmens aufgestellt.
Ehrlich gesagt, bin ich nicht bereit, Ihnen zu antworten». Wie er ferner
erklärte, seien solche Offshore-Vereinbarungen notwendig, weil das Unternehmen
von ›Behörden und Banditen‹ bedroht sei. Die Mitglieder von Kvartal 95 bemühten sich, sich von den
Offshore-Geschäften zu trennen, aber das sei ein langsamer und schwieriger
Prozeß, meinte er.
Die neuen Nachbarn von
Herrn Holmes
Es ist unklar, wofür der größte Teil des
Offshore-Netzes verwendet wurde, aber ein Teil des Rätsels läßt sich in der
Londoner Baker Street lösen, in der Nähe des Wohnsitzes einer anderen berühmten
fiktiven Figur: Sherlock Holmes. Aus den Dokumenten der Pandora-Papers geht
hervor, dass ein Netzwerkunternehmen genutzt wurde, um eine Wohnung in London
zu kaufen, in der Nähe der Baker Street 221b, der Adresse des legendären Detektivs
Sir Arthur Conan Doyle. Die Gegend ist eine von mehreren teuren Gegenden
Londons, die von ausländischen Investoren über anonyme Briefkastenfirmen
bevorzugt werden. Die Wohnung, eine 3-Zimmerwohnung in der Glentworth Street,
wurde 2016 für 1,58 Millionen Pfund (2,28 Millionen US-$) von einer sich im Besitz
von Shefir befindlichen belizischen Gesellschaft, der SHSN Limited, gekauft. Eine nahe gelegene 2-Zimmerwohnung im Chalfont Court in der
Baker Street, die Shefir 2014 für 2,2 Millionen Pfund (3,5 Millionen US-$)
gekauft hatte, wurde 2018 in der Folge an die SHSN Ltd. übertragen. Aus den
Dokumenten geht auch hervor, dass ein weiterer Anteilseigner von Kvartal 95,
Andrii Iakovlev, 2015 eine Wohnung im Westminster Palace Gardens-Gebäude, das nur
wenige Schritte von den Houses of Parliament entfernt liegt, für rund 1,5 Mio.
Pfund (2,3 Mio. US-$) erworben hatte, nachdem seine BVI-Gesellschaft
[British Virgin Islands-Gesellschaft] eine andere BVI-Gesellschaft gekauft hatte,
der die Immobilie gehörte. Als er von einem Reporter angesprochen wurde, sagte
Iakovlev: «Junge Dame, ich spreche nicht mit Leuten, die ich nicht kenne.
Wenden Sie sich an unsere Anwälte». Iurii Azarov, ein ukrainischer Anwalt, der
für Selenskyj und seine Partner gearbeitet hat und dessen Name auf einigen der
in den Pandora-Papieren gefundenen Dokumenten erscheint, lehnte es ebenfalls
ab, sich zu äußern.
Manöver mitten im Wahlkampf
Es gibt keine Anzeichen
dafür, dass Selenskyj selbst an den Londoner Immobiliengeschäften beteiligt
war. Die Dokumente zeigen jedoch, dass er in anderen Bereichen des
Offshore-Netzwerks eine Schlüsselrolle spielte. Im Zentrum des Netzes ausländischer
Firmen steht die Maltex Multicapital Corp, die bisher nicht mit Selenskyj in
Verbindung gebracht wurde. Im Jahr 2017 war letztere Gesellschaft zu gleichen
Teilen auf Briefkastenfirmen von Selenskyj, Iakovlev und den Brüdern Serhiy
Shefir und Borys Shefir aufgeteilt worden. Iwan Bakanow, ein weiterer Partner
von Kvartal 95, der heute Chef der ukrainischen Geheimpolizei ist, war der
Begünstigte einer anderen Gesellschaft, die als Treuhänder für die Anteile der
vier anderen Männer an Maltex fungierte. Selenskyj besaß zusammen mit seiner
Frau ein Viertel von Maltex über eine in Belize eingetragene Firma namens Film
Heritage. Doch 2019, in der Hitze von Selenskyjs Wahlkampfs, übertrug Film
Heritage sein Eigentum an Maltex auf ein anderes Unternehmen, das Serhiy
Shefir, dem baldigen Hauptassistenten des Präsidenten, gehört. Die
Übertragungsdokumente wurden von Iurii Azarov vorbereitet. Das Geschäft verschaffte
Selenskyj ein gewisses Maß an Distanz zum Offshore-Netzwerk, kostete ihn aber
nichts. «Aus dem Aktienzertifikat geht hervor, dass von der empfangenden Partei
kein Geld gezahlt wurde. Das Eigentum wurde also lediglich von einem Namen auf
einen anderen übertragen», sagte Martin Woods, ein Berater für Finanzkriminalität,
der die Dokumente für ›OCCRP‹ geprüft hat. Etwa sechs Wochen
später unterzeichnete derselbe Anwalt, Azarov, ein weiteres Dokument, in dem
festgelegt wurde, dass Maltex weiterhin Dividenden an Selenskyjs Film Heritage zahlen
würde – obwohl er keine Anteile mehr an dem Unternehmen besaß. Das Dokument,
ein für Fidelity erstelltes Kundenprofil von Maltex, enthüllt, dass die fünf
größten Einnahmequellen des Unternehmens die Ukraine, Weißrussland, Russland,
Belize und Zypern sind. Die Dokumente der Pandora-Papers enthalten keine
Angaben über die Höhe der Dividendenzahlungen oder darüber, wie viele davon
möglicherweise gezahlt wurden. Seit 2019 ist Selenskyjs Ehefrau, Olena Selenska,
laut dem Online-Register der Vermögenserklärungen von Beamten die alleinige
wirtschaftliche Eigentümerin von Film Heritage, was bedeutet, dass alle
nachfolgenden Zahlungen an sie geflossen sein müßten. Martin Woods erklärte,
die Aktienübertragung sei möglicherweise eine ›Scharade‹ gewesen,
um eine Beteiligung an Maltex zu verbergen und dennoch Geld damit zu verdienen.
Selenskyj hat Maltex in
keiner seiner öffentlichen Vermögenserklärungen erwähnt, auch nicht in einer
für 2018, als er noch 25 % des Unternehmens besaß. Bei einem solchen Arrangement
«hat der eigentliche Eigentümer eine andere Person beauftragt, als sein
Bevollmächtigter zu handeln und sich als Aktionär auszugeben‹, so Woods.
«Die Person, die die Übertragung vornimmt, möchte die Anteile und die Vorteile
der Anteile behalten, möchte aber nicht, dass andere Leute wissen, dass dies
der Fall ist». In Beantwortung von Fragen, die Reportern von den Pandora-Papers
geschickt wurden, bestätigte Fidelity, dass es der eingetragene Vertreter für
Maltex Multicapital Corp. sei, sagte jedoch, dass Selenskyj derzeit kein
Eigentümer oder Begünstigter eines Unternehmens unter der Verwaltung von Fidelity
sei. «Der derzeitige ukrainische Präsident ist weder unser Kunde, noch hat er
eine Eigentums- oder sonstige Position in einem von uns verwalteten Unternehmen»,
so Fidelity. Das Unternehmen argumentierte auch, dass es nicht falsch gewesen
wäre, für Selenskyj zu arbeiten, bevor er 2019 in ein politisches Amt aufstieg.
«Wir sehen keinen triftigen Grund, warum ein solcher Privatmann daran gehindert
werden sollte, seine Geschäfte international zu führen, einschließlich über
eine BVI-Gesellschaft, wenn er dies für angebracht hält». Das Unternehmen
antwortete nicht auf weitere Fragen zu Selenskyjs anderen Partnern, auch nicht
zur Übertragung seiner Anteile an der Maltex Multicapital Corp. auf Shefirs
Partner.
Ein größeres Netz
Die
Dokumente in den Pandora-Papers enthalten auch Details, die sich mit
weitergehenden Vorwürfen über Offshore-Machenschaften decken, die während der
Wahl 2019 gegen Selenskyj und seine Partner erhoben wurden. Wie bereits
dargelegt, behauptete der Pro-Poroschenko-Abgeordnete Ariev während des
Wahlkampfs, Selenskyj und seine Partner seien die Nutznießer eines
Offshore-Netzwerks von Unternehmen, die von dem ukrainischen Finanzinstitut,
das der Oligarch Kolomoisky geplündert haben soll, Zahlungen in Höhe von 41 Millionen
Dollar erhalten hätten. Arievs Anschuldigungen wurden in einem Diagramm, das er
auf Facebook veröffentlichte und das ein komplexes Geflecht von Transaktionen
zwischen verschiedenen Unternehmen mit Sitz in Offshore-Paradiesen wie den British
Virgin Islands, Zypern und Belize zeigt, detailliert dargestellt. Das Diagramm
zeigt, wie Geld von der Bank über eine Reihe von Scheinfirmen an Unternehmen fließt,
die angeblich Selenskyj und seinen Partnern gehören.
Zwar hat Ariev
- wie erwähnt - keine Unterlagen vorgelegt, um seine
Behauptungen zu belegen, die Dokumente der Pandora-Papers liefern jedoch die
erste Bestätigung für Elemente seiner Behauptung: Dass nämlich 10 der
Unternehmen, die das Geld erhalten haben sollen, tatsächlich Selenskyj und
seinen Partnern gehören. Solche Informationen waren bisher nicht öffentlich
zugänglich. Die neuen Dokumente bestätigen jedoch nicht die Behauptungen
Arievs, dass die Ableger Gelder von Kolomoiskys Privatbank erhalten haben. Sie
liefern nur bruchstückhafte Informationen darüber, wie das Geld durch das
Offshore-Netzwerk von Selenskyj und seinen Partnern floss. Die aus den
Dokumenten ersichtlichen Finanzströme scheinen mit ihrem
Fernsehproduktionsgeschäft zusammenzuhängen, bei dem Kolomoisky ein Kunde war. Aus
den durchgesickerten Dokumenten geht auch hervor, dass das Offshore-Netzwerk von
denjenigen Personen, die hinter Kvartal 95 stehen, im Jahr 2012 gegründet worden
war, dem Jahr, in dem lokale Medien berichteten, dass Kvartal 95 einen Produktionsvertrag
mit Kolomoiskys 1+1-Gruppe abschloss. Aus den Pandora-Papers geht des weiteren hervor,
dass SVT Films Ltd, ein Unternehmen, das im Mai 2013 zur Hälfte der BVI-Holdinggesellschaft
Maltex gehörte, bis Januar 2013 von einer Offshore-Firma, die mit Kolomoiskys
1+1-Netzwerk verbunden ist, 1,2 Millionen $ an Lizenzgebühren für das
Fernsehprogramm ›Make a Comedian Laugh‹ erhalten sollte. Im Jahr
2015 erhielt eine Firma namens Gimentiano Holdings Ltd, die letztlich Selenskyjs
Freund Andriy Iakovlev gehörte, ebenfalls 750.000 $ auf ihr Konto bei der
zyprischen Filiale von Kolomoiskys Privatbank. Das Geld kam von SVT Films Ltd.
für die ›Zahlung von Zwischendividenden‹.
Das ›OCCRP‹
hat bereits früher berichtet, dass die zypriotische Filiale eine Schlüsselrolle
bei dem mutmaßlichen Milliardendiebstahl von Kolomoisky und seinem Partner bei
der Bank spielte. Kolomoiskys Partner, Boholiubov, lehnte es ab, auf Fragen von
Reportern, die an beide Männer gerichtet waren, zu antworten.
Selbst als Selenskyj
seine Anti-Oligarchen-Kampagne vorantrieb, zweifelten einige weiterhin an
seiner Aufrichtigkeit. Zu ihnen gehört Ruslan Rjaboschapka, der von Selenskyj
2019 zum obersten Staatsanwalt des Landes ernannt, aber Anfang 2020 von dieser
Position verdrängt wurde. Er sagte dem ›OCCRP‹, er glaube, dass
dies auf den Druck des Oligarchen Kolomoisky zurückzuführen sei. «Ein Präsident
sollte keine Offshore-Firmen besitzen. Offshore-Firmen sind generell schlecht,
ob sie nun einem Präsidenten gehören oder nicht», sagte Ryaboshapka.
Er bezeichnete
die Verlagerung von Geldern ins Ausland als ›alte Tradition‹ in
der Ukraine, da das Land als gefährlicher Ort ohne Rechtsstaatlichkeit
wahrgenommen werde. Dennoch wecke die Nutzung solcher Unternehmen heute den
Verdacht auf «Steuerhinterziehung oder die Legalisierung von schmutzigem Geld‹,
so Ryaboshapka ferner. «Das ist das Wesen von Offshore-Firmen».
Quelle:
https://uncutnews.ch/pandora-papers-enthuellen-offshore-bestaende-des-ukrainischen-praesidenten-und-seines-inneren-kreises/ 18. 3. 22
Pandora Papers enthüllen Offshore-Bestände des
ukrainischen Präsidenten und seines inneren Kreises - Aubrey Belford (OCCRP), Margot Gibbs (ICIJ), Luke Harding (The Guardian)
und Simon Goodley (The Guardian) trugen zur Berichterstattung bei.
resp.
https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle 3. 10. 21
Pandora Papers Reveal Offshore Holdings of Ukrainian President and his
Inner Circle – By Elena Loginova (OCCRP/Slidstvo.Info)
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