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an die Macht, das osteuropäische Land zu sanieren, doch die Pandora-Papers enthüllen, dass er und sein enger Kreis von einem Netzwerk von Offshore-Firmen profitierten, von denen einige teure Immobilien in London besaßen.

- Selenskyj und seine Partner in der Komödienproduktion besaßen ein Netz von Offshore-Gesellschaften mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln sowie auf Zypern und in Belize, die mit ihren Geschäften in Verbindung standen.

- Selenskyjs derzeitiger Chefberater, Serhiy Shefir, sowie der Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes waren Teil dieses Offshore-Netzwerks.

- Shefir und ein weiterer Geschäftspartner nutzten Offshore-Firmen, um teure Immobilien in London zu kaufen.

- Etwa zum Zeitpunkt seiner Wahl 2019 übergab Selenskyj seine Anteile an einer wichtigen Offshore-Firma an Shefir, aber die beiden scheinen eine Vereinbarung getroffen zu haben, damit Selenskyjs Familie weiterhin Geld aus der Offshore-Firma erhält.

Der Schauspieler Selenskyj stürmte 2019 auf einer Welle der öffentlichen Wut gegen die politische Klasse des Landes ins Präsidentenamt, darunter auch gegen frühere Politiker, die ihren Reichtum über geheime Firmen im Ausland versteckten. Nun belegen durchgesickerte Dokumente, dass Selenskyj und sein engster Kreis über ein eigenes Netzwerk von Offshore-Firmen verfügten. Zwei davon, die den Partnern des Präsidenten gehören, wurden zum Kauf teurer Immobilien in London genutzt. Die Enthüllungen stammen aus Dokumenten in den Pandora-Papers, Millionen von Dateien von 14 Offshore-Dienstleistern, die dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten zugespielt und mit Partnern in aller Welt, darunter auch dem ›Organized Crime and Corruption Reporting Project‹ ›OCCRP‹, geteilt wurden.

Diese zeigen, dass Selenskyj und seine Partner in der Fernsehproduktionsfirma Kvartal 95 ein Netzwerk von Offshore-Firmen aufbauten, das mindestens bis 2012 zurückreicht, dem Jahr, in dem das Unternehmen begann, regelmäßig Inhalte für Fernsehsender zu produzieren, die Ihor Kolomojskyj gehören, einem Oligarchen, der von Vorwürfen eines milliardenschweren Betrugs verfolgt wird. [Kolomojskyj war bis Ende 2016 Hauptgesellschafter der verstaatlichten PrivatBank und von März 2014 bis März 2015 Gouverneur der Oblast Dnipropetrowsk; er gehört seit 2006 zu den reichsten Ukrainern; sein geschätztes Vermögen lag 2011 bei 3 bis 6,5 Mrd., heute bei 1 Milliarde USD. Anmerk. Red.] Die Ableger wurden von Selenskyj-Mitarbeitern auch dazu genutzt, drei erstklassige Immobilien im Zentrum Londons zu erwerben und zu besitzen. Aus den Dokumenten geht ferner hervor, dass er kurz vor seiner Wahl seinen Anteil an einer wichtigen Offshore-Gesellschaft, der auf den Britischen Jungferninseln registrierten Maltex Multicapital Corp., an seinen Geschäftspartner, bald sein wichtigster Berater, verschenkt hat. Und obwohl er seine Anteile abgab, zeigen die Dokumente, dass bald eine Vereinbarung getroffen wurde, die es dem Offshore-Unternehmen ermöglichen würde, weiterhin Dividenden an ein Unternehmen zu zahlen, das jetzt seiner Frau gehört.

Der seit den 2000er Jahren bekannte Komiker und Schauspieler Selenskyj begann seinen politischen Aufstieg einige Jahre nachdem er die Hauptrolle in der politischen Satire ›Diener des Volkes‹ übernommen hatte, die seit 2015 auf dem Sender des Oligarchen ausgestrahlt wird. In der Show spielte Selenskyj einen bescheidenen Geschichtslehrer, dessen Anti-Korruptions-Tiraden im Unterricht von einem Schüler gefilmt werden, sich im Internet verbreiten und ihm ein nationales Amt einbringen. In einem Fall, in dem das Leben die Kunst imitiert, gewann Selenskyj nur dreieinhalb Jahre nach dem Start der Show mit mehr als 73 % der Stimmen das ukrainische Präsidentenamt. Er profitierte von der weit verbreiteten öffentlichen Wut über die Korruption, aber sein Wahlkampf 2019 wurde von Zweifeln an seiner Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Korruption überschattet, da seine Kampagne von Medien unterstützt wurde, die Kolomojskyj gehören; und dieser wird beschuldigt, 5,5 Milliarden US-Dollar aus seiner eigenen Bank gestohlen und zusammen mit seinem Partner Hennadiy Boholiubov ins Ausland geschafft zu haben. In der Hitze des Wahlkampfs veröffentlichte ein politischer Verbündeter des amtierenden Präsidenten Poroschenko, Wolodymyr Ariev, auf Facebook eine Tabelle, aus der hervorgehen soll, dass Selenskyj und seine Partner in der Fernsehproduktion Nutznießer eines Netzes von Offshore-Firmen sind, die angeblich 41 Millionen US-$ von Kolomojskyjs Privatbank erhalten haben. Ariev hat jedoch keine Beweise vorgelegt, und seine Anschuldigungen wurden daher nie bewiesen. Die Pandora-Papiere zeigen aber, dass zumindest einige der Details dieses angeblichen Plans der Realität entsprechen. Die durchgesickerten Dokumente enthalten Informationen über 10 Unternehmen des Netzwerks, die den in Arievs Diagramm beschriebenen Strukturen entsprechen.

Offshore 95: Die Finanzgeheimnisse von Präsident Selenskyj

Die neuen Dokumente zeigen, dass ein Teil des Netzwerks mit Hilfe von Fidelity Corporate Services verwaltet wurde, einer Offshore-Beratungsfirma, die eine von 14 Firmen war, deren Dokumente Teil des Pandora-Papier-Lecks sind. Aus den Dokumenten geht hervor, dass, Selenskyj und seine Partner, wie bereits angemerkt, Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, in Belize und auf Zypern nutzten. Zwei von Selenskyjs Partnern im Offshore-Netzwerk, die auch an seiner Fernsehproduktionsfirma beteiligt waren, bekleiden heute einflußreiche Positionen. Serhiy Shefir ist, wie gesagt, Selenskyjs wichtigster Berater, während Ivan Bakanov den Sicherheitsdienst der Ukraine leitet. Diese mächtigen Positionen sind auch mit Risiken verbunden. Shefir entkam nur knapp einem offensichtlichen Attentat, als am 22. September 21 außerhalb von Kiew auf sein Auto geschossen wurde. Er blieb unverletzt, aber sein Fahrer wurde verwundet. Selenskyj hat wiederholt versprochen, die Oligarchen zu zügeln.

Am Tag nach dem Attentat auf Shefir verabschiedete das Parlament des Landes einen Gesetzesentwurf, der die Einrichtung eines Oligarchenregisters vorsieht und sie von der Finanzierung politischer Parteien oder der Beteiligung an Privatisierungen ausschließt. Selenskyj sagte, dass das Attentat auf Shefir eine harte Reaktion hervorrufen und seinen Kampf gegen die Besitzstandswahrung nicht beeinflussen werde, während sein Sprecher eine Stellungnahme ablehnte; Shefir und Bakanov reagierten nicht auf Fragen. Shefirs Bruder Borys, der Miteigentümer der Maltex Multicapital Corp. ist, sagte, er sei zwar ein Eigentümer, wisse aber nichts über die Einzelheiten der Offshore-Vereinbarung, die weitgehend das Werk des heutigen Chefs des ukrainischen Sicherheitsdienstes, Bakanow, sei. »Bakanow», so Borys Shefir, «war unser Finanzdirektor, er hat die Finanzpläne unseres Unternehmens aufgestellt. Ehrlich gesagt, bin ich nicht bereit, Ihnen zu antworten». Wie er ferner erklärte, seien solche Offshore-Vereinbarungen notwendig, weil das Unternehmen von ›Behörden und Banditen‹ bedroht sei. Die Mitglieder von Kvartal 95 bemühten sich, sich von den Offshore-Geschäften zu trennen, aber das sei ein langsamer und schwieriger Prozeß, meinte er.

Die neuen Nachbarn von Herrn Holmes

Es ist unklar, wofür der größte Teil des Offshore-Netzes verwendet wurde, aber ein Teil des Rätsels läßt sich in der Londoner Baker Street lösen, in der Nähe des Wohnsitzes einer anderen berühmten fiktiven Figur: Sherlock Holmes. Aus den Dokumenten der Pandora-Papers geht hervor, dass ein Netzwerkunternehmen genutzt wurde, um eine Wohnung in London zu kaufen, in der Nähe der Baker Street 221b, der Adresse des legendären Detektivs Sir Arthur Conan Doyle. Die Gegend ist eine von mehreren teuren Gegenden Londons, die von ausländischen Investoren über anonyme Briefkastenfirmen bevorzugt werden. Die Wohnung, eine 3-Zimmerwohnung in der Glentworth Street, wurde 2016 für 1,58 Millionen Pfund (2,28 Millionen US-$) von einer sich im Besitz von Shefir befindlichen belizischen Gesellschaft, der SHSN Limited, gekauft. Eine nahe gelegene 2-Zimmerwohnung im Chalfont Court in der Baker Street, die Shefir 2014 für 2,2 Millionen Pfund (3,5 Millionen US-$) gekauft hatte, wurde 2018 in der Folge an die SHSN Ltd. übertragen. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass ein weiterer Anteilseigner von Kvartal 95, Andrii Iakovlev, 2015 eine Wohnung im Westminster Palace Gardens-Gebäude, das nur wenige Schritte von den Houses of Parliament entfernt liegt, für rund 1,5 Mio. Pfund (2,3 Mio. US-$) erworben hatte, nachdem seine BVI-Gesellschaft [British Virgin Islands-Gesellschaft] eine andere BVI-Gesellschaft gekauft hatte, der die Immobilie gehörte. Als er von einem Reporter angesprochen wurde, sagte Iakovlev: «Junge Dame, ich spreche nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Wenden Sie sich an unsere Anwälte». Iurii Azarov, ein ukrainischer Anwalt, der für Selenskyj und seine Partner gearbeitet hat und dessen Name auf einigen der in den Pandora-Papieren gefundenen Dokumenten erscheint, lehnte es ebenfalls ab, sich zu äußern.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Selenskyj selbst an den Londoner Immobiliengeschäften beteiligt war. Die Dokumente zeigen jedoch, dass er in anderen Bereichen des Offshore-Netzwerks eine Schlüsselrolle spielte. Im Zentrum des Netzes ausländischer Firmen steht die Maltex Multicapital Corp, die bisher nicht mit Selenskyj in Verbindung gebracht wurde. Im Jahr 2017 war letztere Gesellschaft zu gleichen Teilen auf Briefkastenfirmen von Selenskyj, Iakovlev und den Brüdern Serhiy Shefir und Borys Shefir aufgeteilt worden. Iwan Bakanow, ein weiterer Partner von Kvartal 95, der heute Chef der ukrainischen Geheimpolizei ist, war der Begünstigte einer anderen Gesellschaft, die als Treuhänder für die Anteile der vier anderen Männer an Maltex fungierte. Selenskyj besaß zusammen mit seiner Frau ein Viertel von Maltex über eine in Belize eingetragene Firma namens Film Heritage. Doch 2019, in der Hitze von Selenskyjs Wahlkampfs, übertrug Film Heritage sein Eigentum an Maltex auf ein anderes Unternehmen, das Serhiy Shefir, dem baldigen Hauptassistenten des Präsidenten, gehört. Die Übertragungsdokumente wurden von Iurii Azarov vorbereitet. Das Geschäft verschaffte Selenskyj ein gewisses Maß an Distanz zum Offshore-Netzwerk, kostete ihn aber nichts. «Aus dem Aktienzertifikat geht hervor, dass von der empfangenden Partei kein Geld gezahlt wurde. Das Eigentum wurde also lediglich von einem Namen auf einen anderen übertragen», sagte Martin Woods, ein Berater für Finanzkriminalität, der die Dokumente für ›OCCRP‹ geprüft hat. Etwa sechs Wochen später unterzeichnete derselbe Anwalt, Azarov, ein weiteres Dokument, in dem festgelegt wurde, dass Maltex weiterhin Dividenden an Selenskyjs Film Heritage zahlen würde – obwohl er keine Anteile mehr an dem Unternehmen besaß. Das Dokument, ein für Fidelity erstelltes Kundenprofil von Maltex, enthüllt, dass die fünf größten Einnahmequellen des Unternehmens die Ukraine, Weißrussland, Russland, Belize und Zypern sind. Die Dokumente der Pandora-Papers enthalten keine Angaben über die Höhe der Dividendenzahlungen oder darüber, wie viele davon möglicherweise gezahlt wurden. Seit 2019 ist Selenskyjs Ehefrau, Olena Selenska, laut dem Online-Register der Vermögenserklärungen von Beamten die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin von Film Heritage, was bedeutet, dass alle nachfolgenden Zahlungen an sie geflossen sein müßten. Martin Woods erklärte, die Aktienübertragung sei möglicherweise eine ›Scharade‹ gewesen, um eine Beteiligung an Maltex zu verbergen und dennoch Geld damit zu verdienen.

Selenskyj hat Maltex in keiner seiner öffentlichen Vermögenserklärungen erwähnt, auch nicht in einer für 2018, als er noch 25 % des Unternehmens besaß. Bei einem solchen Arrangement «hat der eigentliche Eigentümer eine andere Person beauftragt, als sein Bevollmächtigter zu handeln und sich als Aktionär auszugeben‹, so Woods. «Die Person, die die Übertragung vornimmt, möchte die Anteile und die Vorteile der Anteile behalten, möchte aber nicht, dass andere Leute wissen, dass dies der Fall ist». In Beantwortung von Fragen, die Reportern von den Pandora-Papers geschickt wurden, bestätigte Fidelity, dass es der eingetragene Vertreter für Maltex Multicapital Corp. sei, sagte jedoch, dass Selenskyj derzeit kein Eigentümer oder Begünstigter eines Unternehmens unter der Verwaltung von Fidelity sei. «Der derzeitige ukrainische Präsident ist weder unser Kunde, noch hat er eine Eigentums- oder sonstige Position in einem von uns verwalteten Unternehmen», so Fidelity. Das Unternehmen argumentierte auch, dass es nicht falsch gewesen wäre, für Selenskyj zu arbeiten, bevor er 2019 in ein politisches Amt aufstieg. «Wir sehen keinen triftigen Grund, warum ein solcher Privatmann daran gehindert werden sollte, seine Geschäfte international zu führen, einschließlich über eine BVI-Gesellschaft, wenn er dies für angebracht hält». Das Unternehmen antwortete nicht auf weitere Fragen zu Selenskyjs anderen Partnern, auch nicht zur Übertragung seiner Anteile an der Maltex Multicapital Corp. auf Shefirs Partner.

Die Dokumente in den Pandora-Papers enthalten auch Details, die sich mit weitergehenden Vorwürfen über Offshore-Machenschaften decken, die während der Wahl 2019 gegen Selenskyj und seine Partner erhoben wurden. Wie bereits dargelegt, behauptete der Pro-Poroschenko-Abgeordnete Ariev während des Wahlkampfs, Selenskyj und seine Partner seien die Nutznießer eines Offshore-Netzwerks von Unternehmen, die von dem ukrainischen Finanzinstitut, das der Oligarch Kolomoisky geplündert haben soll, Zahlungen in Höhe von 41 Millionen Dollar erhalten hätten. Arievs Anschuldigungen wurden in einem Diagramm, das er auf Facebook veröffentlichte und das ein komplexes Geflecht von Transaktionen zwischen verschiedenen Unternehmen mit Sitz in Offshore-Paradiesen wie den British Virgin Islands, Zypern und Belize zeigt, detailliert dargestellt. Das Diagramm zeigt, wie Geld von der Bank über eine Reihe von Scheinfirmen an Unternehmen fließt, die angeblich Selenskyj und seinen Partnern gehören.

Zwar hat Ariev - wie erwähnt - keine Unterlagen vorgelegt, um seine Behauptungen zu belegen, die Dokumente der Pandora-Papers liefern jedoch die erste Bestätigung für Elemente seiner Behauptung: Dass nämlich 10 der Unternehmen, die das Geld erhalten haben sollen, tatsächlich Selenskyj und seinen Partnern gehören. Solche Informationen waren bisher nicht öffentlich zugänglich. Die neuen Dokumente bestätigen jedoch nicht die Behauptungen Arievs, dass die Ableger Gelder von Kolomoiskys Privatbank erhalten haben. Sie liefern nur bruchstückhafte Informationen darüber, wie das Geld durch das Offshore-Netzwerk von Selenskyj und seinen Partnern floss. Die aus den Dokumenten ersichtlichen Finanzströme scheinen mit ihrem Fernsehproduktionsgeschäft zusammenzuhängen, bei dem Kolomoisky ein Kunde war. Aus den durchgesickerten Dokumenten geht auch hervor, dass das Offshore-Netzwerk von denjenigen Personen, die hinter Kvartal 95 stehen, im Jahr 2012 gegründet worden war, dem Jahr, in dem lokale Medien berichteten, dass Kvartal 95 einen Produktionsvertrag mit Kolomoiskys 1+1-Gruppe abschloss. Aus den Pandora-Papers geht des weiteren hervor, dass SVT Films Ltd, ein Unternehmen, das im Mai 2013 zur Hälfte der BVI-Holdinggesellschaft Maltex gehörte, bis Januar 2013 von einer Offshore-Firma, die mit Kolomoiskys 1+1-Netzwerk verbunden ist, 1,2 Millionen $ an Lizenzgebühren für das Fernsehprogramm ›Make a Comedian Laugh‹ erhalten sollte. Im Jahr 2015 erhielt eine Firma namens Gimentiano Holdings Ltd, die letztlich Selenskyjs Freund Andriy Iakovlev gehörte, ebenfalls 750.000 $ auf ihr Konto bei der zyprischen Filiale von Kolomoiskys Privatbank. Das Geld kam von SVT Films Ltd. für die ›Zahlung von Zwischendividenden‹.

Das ›OCCRP‹ hat bereits früher berichtet, dass die zypriotische Filiale eine Schlüsselrolle bei dem mutmaßlichen Milliardendiebstahl von Kolomoisky und seinem Partner bei der Bank spielte. Kolomoiskys Partner, Boholiubov, lehnte es ab, auf Fragen von Reportern, die an beide Männer gerichtet waren, zu antworten.

Selbst als Selenskyj seine Anti-Oligarchen-Kampagne vorantrieb, zweifelten einige weiterhin an seiner Aufrichtigkeit. Zu ihnen gehört Ruslan Rjaboschapka, der von Selenskyj 2019 zum obersten Staatsanwalt des Landes ernannt, aber Anfang 2020 von dieser Position verdrängt wurde. Er sagte dem ›OCCRP‹, er glaube, dass dies auf den Druck des Oligarchen Kolomoisky zurückzuführen sei. «Ein Präsident sollte keine Offshore-Firmen besitzen. Offshore-Firmen sind generell schlecht, ob sie nun einem Präsidenten gehören oder nicht», sagte Ryaboshapka.

Er bezeichnete die Verlagerung von Geldern ins Ausland als ›alte Tradition‹ in der Ukraine, da das Land als gefährlicher Ort ohne Rechtsstaatlichkeit wahrgenommen werde. Dennoch wecke die Nutzung solcher Unternehmen heute den Verdacht auf «Steuerhinterziehung oder die Legalisierung von schmutzigem Geld‹, so Ryaboshapka ferner. «Das ist das Wesen von Offshore-Firmen».